Делаем работу ломбардов проще!
  • Инновационные решения

    для ломбардов и скупок

  • Easy Pawn


23.03.2019 г. вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. ФЗ-115»

21 января 2019 г. на сайте Центрального Банка Российской Федерации было опубликовано Указание от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание).

 

Данное Указание будет действовать взамен Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Порядок составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, размещается на официальном сайте Банка России.

 

Информация о результатах проверки по перечням (террористов/экстремистов, ФРОМУ) должна направляться в уполномоченный орган не позднее 3-х рабочих дней после дня окончания каждой из этих проверок.

 

Ознакомиться с Указанием № 4937-У >>>

 

Указание вступает в силу 23.03.2019 г.

С указанной даты ломбардам необходимо руководствоваться порядком составления информации, который должен появиться на официальном сайте Банка России до 22.02.2019 г. 

 


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×