26 мая 2023 года на сайте Банка России официально опубликованы 2 Указания, вносящие изменения в требования по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций:
- Указание Банка России от 04.04.2023 № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2023).
- Указание Банка России от 04.04.2023 № 6396-У «»О внeсении измееeний в Укaзaние Бaнкa Poссии oт 22 февpaля 2019 гoда № 5075-У» (зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2023).
Нормативные акты вступают в силу с 5 июня 2023 года.
Напоминаем, что ломбардам следует провести целевой внеплановый инструктаж в соответствии с требованиями пункта 3.4 Указания Банка России № 3471-У, а также внести изменения в свои правила внутреннего контроля в течение трех месяцев с даты вступления в силу указанных изменений (новая редакция ПВК должна быть утверждена руководителем в срок не позднее 5 сентября 2023 года)