Делаем работу ломбардов проще!
  • Инновационные решения

    для ломбардов и скупок

  • Easy Pawn


Банк России опубликовал Указание о новых требованиях ПВК, которое вступает в силу 6 мая 2018 года.

25.04.2018 на сайте Банка России  опубликовано  Указание  Банка России № 4759-У от 30.03.2018 (зарегистрировано Минюстом  России 20.04.2018 рег. №  50842) «О внесении изменений в Положение Банка России  от  15  декабря  2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, в т.ч. ломбардов, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» которое вступает в силу 6 мая 2018 года.

 

С приказом можно ознакомиться по ссылке

 

Всем НФО, в том числе ломбардам,  следует в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу указания провести внеплановый целевой инструктаж в соответствии с требованиями пункта 3.4 Указания № 3471-У, а также в течение 3 месяцев  с даты  вступления в силу вышеуказанных указаний ЦБ внести  изменения в  ПВК по ПОД/ФТ, в частности  ПВК должны быть дополнены новой программой - Программой организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

 

 

 


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×