Делаем работу ломбардов проще!
  • Инновационные решения

    для ломбардов и скупок

  • Easy Pawn


О выпуске редакций Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Уважаемые коллеги, напоминаем, что Перечень рекомендуется скачивать в день его опубликования.

Всем ломбардам нужно провести сверку Перечня с базой текущих клиентов и сделать отметку о такой проверке в (анкете) досье клиента.
В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами  — субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте.

Перечень обновляется на сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×