Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Тема: Повышение квалификации по ПОД/ФТ для ломбардов
Участники получат Свидетельства о прохождении инструктажа по ФЗ №115.
Для Членов Национального Объединения Ломбардов и постоянных Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие БЕСПЛАТНОЕ (до 10 человек на организацию)
В ...
31 октября завершается прием заявок на участие в V Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми институтами (МФИ). Конкурс проводится с целью выявления, поощрения и распространения лучших практик на микрофинансовом рынке в сфере социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и устойчивое развитие социально-экономической среды в российских регионах. ...
В связи с поступающими вопросами сообщаем, что Банк России осуществляет (по согласованию) взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации для обеспечения коммуникации с критически важными организациями финансовой системы, включая системно-значимые, в том числе по формированию списков сотрудников в соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В связи с эти ...
Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка «НАУМИР» объявляет о продлении срока приема заявок на V Всероссийский конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми институтами (МФИ) до 31 октября включительно. Решение увеличить срок приема заявок принято с учетом текущей ситуации и с целью расширить охват участников конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, ша ...
Регистрацию в системе, открытую с 1 марта 2021 года, должны были пройти все участники ювелирной отрасли - от добывающих компаний до ломбардов и розничных скупщиков.
Цель регистрации - тотальный учет оборота изделий из драгметаллов и драгкамней и маркировка всех ювелирных изделий, проходящих через участников отрасли, в том числе через ломбарды, сначала - ярлыками с УИН, а затем - физической микрометкой D ...
Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как обычно, профессиональное сообщество в сфере ПОД/ФТ имеет возможность направить регулято ...
