Теперь Росфинмониторинг обязан публиковать на своем интернет-сайте перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 26.10.2018 № 1277 “Об утверждении Правил формировании перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации”.
Отмечается, что организации или физические лица будут включаться в этот перечень или исключаться из него на основании решений Совета Безопасности ООН
Обновление российского перечня должно происходить не позднее дня после появления новой информации в аналогичном перечне ООН.
Указанное постановление вступает в силу с 7 ноября 2018 года.
Некредитным финансовым организациям, в т.ч. ломбардам необходимо учитывать эту информацию при актуализации ПВК по ПОД/ФТ,
а также проведении целевого (внепланового) инструктажа по ПОД/ФТ.
Постановление № 1277 от 26.10.2018 во вложении