Уважаемые коллеги!
Союз «Национальное Объединение Ломбардов» направил запросы в Росфинмониторнинг и Центральный Банк Российской Федерации с просьбой прокомментировать нижеизложенные обстоятельства в рамках требований о предоставлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и дать им правовую оценку:
– должен ли ломбард сообщать в уполномоченный орган о получении ломбардом от другого юридического лица беспроцентного займа на сумму свыше 600 000 рублей в соответствии со ст.5, 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.,
– должен ли ломбард сообщать в уполномоченный орган о получении ломбардом от учредителя – физического лица беспроцентного займа на сумму свыше 600 000 рублей в соответствии со ст.5, 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?
Центральный Банк Российской Федерации сообщил, что ломбард не обязан сообщать о беспроцентном займе от физического лица, не являющегося его клиентом, на сумму от 600 000 рублей, как об операции, подлежащей обязательному контролю.
Полный текст ответа и запросов вы можете изучить по ссылке: