О необходимости провести обучение по ПОД/ФТ согласно Указанию Банка России от 07.11.2022 № 6308-У, опубликованного на сайте ЦБ 10.03.2023
10 марта 2023 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано в Минюсте 01 ...
13 Марта