Предложены поправки к проекту изменений к требования к ПВК по ПОД/ФТ
Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как обычно, профессиональное сообщество в сфере ПОД/ФТ имеет возможность направить регулято ...
19 Сентября