24 апреля 2020г. Заместитель начальника Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России проводит бесплатный вебинар для членов НОЛ по ПОД/ФТ.
Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Тема: Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Актуальные вопросы, возникающие у ломбардов при исполнении требований противолегализационного законодательства.
Участники получат Свидетельства о прохождении инструктажа по ФЗ №115.
Присыла ...
08 Апреля