Делаем работу ломбардов проще!

17 июня 2022 года

Конгресс ломбардов Novotel Moscow city

Регистрация


12 ноября 2021 года в 10:00 представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России проводит бесплатный вебинар для членов НОЛ по ПОД/ФТ.

Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

 

Тема: Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Актуальные вопросы, возникающие у ломбардов при исполнении требований противолегализационного законодательства.

 

Участники получат Свидетельства о прохождении  инструктажа по ФЗ №115.

Присылайте Ваши вопросы, мы подготовим ответы.

 

Дата проведения – 12 ноября 2021 года.

10:00-13:00 по московскому времени.

 

В 2021 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:

– модернизирован институт обязательного контроля;

– разграничены надзорные функции Росфинмониторинга и Банка России;

– усилен контроль за операциями некоммерческих организаций;

– расширен перечень сведений, устанавливаемый при идентификации юридических лиц;

– на НФО, в том числе ломбарды, возложены обязанность отказа в обслуживании.

Данные изменения, а также практика применения ломбардами законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены в ходе вебинара.

 

Программа семинара:

1.Обзор последних изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году (Федеральный закон от 26.06.2021 № 230-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ):

– дистанционный надзор Росфинмониторинга за НФО по линии ПОД/ФТ;

– проверка лицензий и доменных имен клиентов – юридических лиц;

– усиление контроля за операциями некоммерческих организаций;

– отказ в обслуживании клиенту.

 

2.Модернизация института обязательного контроля:

– контроль операций, а не сделок: рассмотрим новые подходы к представлению ломбардами сведений в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля,

– обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг (версия 1.5).

 

3.Практические вопросы, возникающие у ломбардов при проведении идентификации:

– работа с физическими лицами, имеющими просроченные или недействительные документы,

–  как быть, если клиент не представил запрошенные сведения;

– особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;

– возможные способы обновления сведений, полученных при идентификации.

 

4. Изменения в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО в 2021 году.

 

 5. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки».

 

6.Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание7. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

– запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам;

– все об СДЛ по ПОД/ФТ в ломбарде;

– особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбарда: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;

– подготовка и обучения сотрудников ломбардов по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.

 

7.Обзор типовых недостатков, выявляемых в деятельности ломбардов по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.

 

8.Ответы на вопросы слушателей семинара.

 

 

  • Для бесплатного  участия в вебинаре необходимо прислать заявку на m.buzenkova@souz-lombardov.ru , заполнив форму, указанную ниже:

Скачать форму заявки на бесплатное участие

  • Для платного участия в вебинаре необходимо прислать карточку предприятия на m.buzenkova@souz-lombardov.ru для выставления счета, и заполнить форму, указанную ниже

Скачать форму заявки на платное участие

 

На указанный e-mail в день мероприятия будет выслано письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар (1 ссылка, 1 ФИО на 1 емейл).

 

Количество мест ограничено.
Стоимость участия в вебинаре – 5 000 руб (на организацию до 3 человек, каждый последующий – 2 000 р.)

 

Для Членов Национального Объединения Ломбардов и постоянных Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие БЕСПЛАТНОЕ

(до 10 человек на организацию)

 

Прослушать вебинар возможно только в режиме реального времени.

Видео и аудио запись вебинара запрещена.


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×