Делаем работу ломбардов проще!
  • Комплексное решение от фирмы «1С»
    для ведения основной деятельности,

    учета на двух планах счетов (РСБУ и ЕПС)
    и сдачи отчетности в формате XBRL


  • 1C:ЛОМБАРД


22 ноября 2022 года в 16:00 представитель финансового мониторинга и валютного контроля Банка России проводит бесплатный вебинар для членов НОЛ по ПОД/ФТ.

Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

 

Тема: Повышение квалификации по ПОД/ФТ для ломбардов

 

Участники получат Свидетельства о прохождении  инструктажа по ФЗ №115.

Для Членов Национального Объединения Ломбардов и постоянных Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие БЕСПЛАТНОЕ (до 10 человек на организацию)

В 2022 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений затронувших, в том числе права и обязанности ломбардов в данной сфере, в том числе:

– реализована возможность информирования Росфинмониторинга о подозрительной деятельности клиента;

–  ломбарды получили возможность поручения идентификации и обновления идентификационных сведений кредитной организации;

–  повышен порог обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;

– Росфинмониторинг получил право определять для финансовых организаций «временные» операции обязательного контроля;

–  сроки применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН станут более оперативными.

Данные изменения, а также практика применения ломбардами законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены в ходе вебинара.

До начала вебинара слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.

 

Дата проведения – 22 ноября 2022 года.

16:00-19:00 по московскому времени.

 

  • Для бесплатного  участия в вебинаре необходимо прислать заявку на m.buzenkova@souz-lombardov.ru , заполнив форму, указанную ниже:

Скачать форму заявки на бесплатное участие

  • Для платного участия в вебинаре необходимо прислать карточку предприятия на m.buzenkova@souz-lombardov.ru для выставления счета, и заполнить форму, указанную ниже

Скачать форму заявки на платное участие

 

На указанный e-mail в день мероприятия будет выслано письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар (1 ссылка, 1 ФИО на 1 емейл).

Количество мест ограничено.
Стоимость участия в вебинаре – 5 000 руб (на организацию до 3 человек, каждый последующий – 2 000 р.)

 

Программа семинара:

  1. Краткий обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2022 году.
  2. Обзор последних (на дату вебинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ, Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ и др.). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
  3. Практические вопросы, возникающие у ломбардов при проведении идентификации (разберем различные ситуации):

– работа с физическими лицами, имеющими просроченные или недействительные документы, работа с гражданами ДНР, ЛНР, работа с нерезидентами;

–  клиент не представляет запрошенные для идентификации сведения;

– особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;

– возможные способы обновления идентификационных сведений;

– ведение анкеты клиентов;

– высокорисковые клиенты.

  1. Обязательный контроль и необычные сделки:

– рассмотрим операции, подлежащие обязательному контроля, закрепленные за ломбардами;

– вспомним признаки необычных сделок и требования законодательства при выявлении соответствующих операций;

– рассмотрим обновленный порядок направления сведений в Росфинмониторинг (версия 2.0).

  1. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, «ежеквартальные» проверки и «сверки», разбор наиболее популярных вопросов и ситуаций.
  2. Отказ клиенту в проведении операции и отказ в приеме на обслуживание.
  3. Отдельные вопросы организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

– запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам;

– СДЛ по ПОД/ФТ в ломбарде;

– подготовка и обучение сотрудников ломбардов по ПОД/ФТ с учетом требований Банка России.

  1. Обзор типовых недостатков, выявляемых в деятельности ломбардов по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
  2.     Полезные ссылки. Ответы на вопросы слушателей.

 

 

Прослушать вебинар возможно только в режиме реального времени.

Видео и аудио запись вебинара запрещена.


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×