В последнее время на рынке ломбардов произошло очень много изменений: появилось большое количество новых требований к ломбардам; участились проверки различными контролирующими органами.
В новых условиях требуется быстрое и молниеносное реагирование на вызовы внешней среды. Поэтому наиболее активными участниками рынка ломбардов, имеющим практический опыт организации небольшого ломбарда, а также опыт операционного управления крупнейшими сетями ломбардов, создано Национальное объединение ломбардов, основной целью которого является помощь в повседневной операционной деятельности и развитии участников рынка.
Мы оперативно предоставляем Вам все изменения и обновления в нормативно-правовых актах, а также позицию регулятора по отдельным вопросам.
Таблица разъяснений по ломбардной деятельности от ЦБ
- 17 декабря 2016г. Национальным Объединением Ломбардов в лице заместителя начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Веселовой Светланы Вадимовны проводился вебинар на тему организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, на котором также освещались последние изменения, вносимые №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – №115-ФЗ). Ссылка>>
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
- Методические рекомендации Банка России отношении бенефициарных владельцев по ссылке >>
- 17 июня 2017г. Национальным Объединением Ломбардов в лице заместителя начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Веселовой Светланы Вадимовны проводился Плановый инструктаж на тему «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»:
- Участники получили Свидетельства о прохождении целевого инструктажа по ФЗ №115.
- Для Членов Национального Объединения Ломбардов и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие было БЕСПЛАТНОЕ