Делаем работу ломбардов проще!
  • Комплексное решение от фирмы «1С»
    для ведения основной деятельности,

    учета на двух планах счетов (РСБУ и ЕПС)
    и сдачи отчетности в формате XBRL


  • 1C:ЛОМБАРД


Центральный Банк дал разъяснения по ломбардной деятельности.

В последнее время на рынке ломбардов произошло очень много изменений: появилось большое количество новых требований к ломбардам; участились проверки различными контролирующими органами.

 

В новых условиях требуется быстрое и молниеносное реагирование на вызовы внешней среды. Поэтому наиболее активными участниками рынка ломбардов, имеющим практический опыт организации небольшого ломбарда, а также опыт операционного управления крупнейшими сетями ломбардов, создано Национальное объединение ломбардов, основной целью которого является помощь в повседневной операционной деятельности и развитии участников рынка.

 

Мы оперативно предоставляем Вам все изменения и обновления в нормативно-правовых актах, а также позицию регулятора по отдельным вопросам.

 

 

Таблица разъяснений по ломбардной деятельности от ЦБ

Скачать файл целиком>>

 

  • 17 декабря 2016г. Национальным Объединением Ломбардов в лице заместителя начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Веселовой Светланы Вадимовны проводился вебинар на тему организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, на котором также освещались последние изменения, вносимые №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – №115-ФЗ).  Ссылка>>

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

 

  • Методические рекомендации Банка России отношении бенефициарных владельцев по ссылке >>

 

  • 17 июня 2017г. Национальным Объединением Ломбардов в лице заместителя начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Веселовой Светланы Вадимовны проводился Плановый инструктаж на тему «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»:
  • Участники получили Свидетельства о прохождении целевого инструктажа по ФЗ №115.
  • Для Членов Национального Объединения Ломбардов и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие было БЕСПЛАТНОЕ

 


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×