25.04.2018 на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России № 4759-У от 30.03.2018 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2018 рег. № 50842) «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, в т.ч. ломбардов, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» которое вступает в силу 6 мая 2018 года.
С приказом можно ознакомиться по ссылке
Всем НФО, в том числе ломбардам, следует в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу указания провести внеплановый целевой инструктаж в соответствии с требованиями пункта 3.4 Указания № 3471-У, а также в течение 3 месяцев с даты вступления в силу вышеуказанных указаний ЦБ внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ, в частности ПВК должны быть дополнены новой программой - Программой организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России.