Делаем работу ломбардов проще!

4 июня 2021 года

Конгресс ломбардов Novotel Moscow city

Регистрация


Банк России рекомендует документально фиксировать результаты принимаемых мер по определению риска их использования в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма

Уважаемые коллеги, доводим до Вашего сведения новое информационное письмо от Центрального Банка.

 

В соответствии с данным письмом Банк России рекомендует российским финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых мер по определению риска их использования в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.

 

В письме также отмечается, что документы с информацией о таких мерах необходимо будет предоставлять Банку России по запросу в рамках проверок и осуществления дистанционного надзора.

 


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×