Уважаемые коллеги, доводим до Вашего сведения новое информационное письмо от Центрального Банка.
В соответствии с данным письмом Банк России рекомендует российским финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых мер по определению риска их использования в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.
В письме также отмечается, что документы с информацией о таких мерах необходимо будет предоставлять Банку России по запросу в рамках проверок и осуществления дистанционного надзора.