10 марта 2023 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано в Минюсте 01.03.2023).
Данное Указание вносит корректировки в Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, приводя его в соответствии с последними изменениями в Федеральный закон № 115-ФЗ. Указание Банка России № 6308-У вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть 21 марта 2023 года.
Ломбардам следует оперативно провести внутреннее обучение для сотрудников, задействованных в работе по линии ПОД/ФТ, в форме целевого внепланового инструктажа по ПОД/ФТ, а также в трехмесячный срок с даты вступления данного Указания в силу внести изменения в свои ПВК по ПОД/ФТ.