Уважаемые коллеги, напоминаем, что Перечень рекомендуется скачивать в день его опубликования.
Всем ломбардам нужно провести сверку Перечня с базой текущих клиентов и сделать отметку о такой проверке в (анкете) досье клиента.
В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами – субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте.
Перечень обновляется на сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news