Новости
-
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 115-ФЗ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ БИЗНЕСА?
Признаки сомнительных операций Письмо ЦБ РФ №161-Т Систематическое снятие крупных сумм наличных. Особенное внимание при снятии 80% и более от оборота по счетам (обналичивание). Регулярные переводы средств на счета физ. лиц с последующим снятием или перечислением на счета третьих лиц в течение нескольких дней. Переводы резидентов в пользу нерезидентов по договорам об импорте работ или услуг без одновреме ...23 Августа -
Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма
В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальн ...21 Августа -
Дистанционное обучение по переходу ломбардов на ЕПС и ОСБУ от Банка России
Уважаемые коллеги! В рамках запланированного в 2018 году бесплатного обучения для представителей микрофинансовых институтов по вопросам ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с положениями Банка России (информация была доведена ранее письмом от 04.06.2018 № 44-16/1349, а также размещена на официальном сайте Банка России по ссылке http://cbr.ru/fi ...20 Августа -
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России проводит бесплатный вебинар для членов НОЛ по ПОД/ФТ. Успей зарегистрироваться!
Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Тема: Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, вступивших в силу в 2018 году: какие изменения следует внести в ПВК ломбардам. Актуальные вопросы, возникающие у ломбардов при исполнении требований противолегализационного законодательства. Участники получат Свидетельства о прохождении ...16 Августа -
XVI Национальный форум по правовым вопросам в области микрофинансирования состоится 28 ноября 2018 в Санкт-Петербурге
Предваряя XVII Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности, 28 ноября 2018 года с 9.30 до 14.00 в Санкт-Петербурге состоится XVI Национальный форум по правовым вопросам в области микрофинансирования. Цель Форума – обсудить ключевые проблемы правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, и ломбардов, ...10 Августа -