Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как обычно, профессиональное сообщество в сфере ПОД/ФТ имеет возможность направить регулятору свои предложения по корректировке проекта.
Ознакомиться с текстом проекта изменений, а также с примером возражений на него можно на сайте Вестника финансового мониторинга:
Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как обычно, профессиональное сообщество в сфере ПОД/ФТ имеет возможность направить регулятору свои предложения по корректировке проекта.
Ознакомиться с текстом проекта изменений, а также с примером возражений на него можно на сайте Вестника финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/predlozheny-popravki-k-proektu-izmenenij-k-trebovaniya-k-pvk-po-pod-ft
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 28 сентября 2022 года и могут быть направлены на E-mail: ZhavyrkinaVA@cbr.ru
Считаем, что если изменения будут приняты в предложенном ЦБ виде, разгребать их придется долго всем.
Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 28 сентября 2022 года и могут быть направлены на E-mail: ZhavyrkinaVA@cbr.ru
Считаем, что если изменения будут приняты в предложенном ЦБ виде, разгребать их придется долго всем.
Источник: мой бизнес-ломбард