Банк России разработал методологическую поддержку участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля
Ответы на наиболее популярные запросы финансовых организаций по вопросам ПОД/ФТ размещены в открытом доступе на сайте Банка России.
Ознакомиться с содержанием вопроса и ответом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России можно здесь: http://www.cbr.ru/today/pcod/ .
Мы уверены, что данная информация будет полезна для ломбардного рынка.
