Делаем работу ломбардов проще!

4 июня 2021 года

Конгресс ломбардов Novotel Moscow city

Регистрация


Центральный Банк вносит изменения в Положение от 15.12.2014 N 445-п.

Минюстом России зарегистрировано Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-у, которым вносятся изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-п “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ”.

 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

 

Изменениями предусмотрено уточнение требований к проведению НФО, в том числе ломбардами, самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию результатов такой оценки. 

 

Не забудьте обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-у во вложении.


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×