Минюстом России зарегистрировано Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-у, которым вносятся изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-п “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ”.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
Изменениями предусмотрено уточнение требований к проведению НФО, в том числе ломбардами, самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию результатов такой оценки.
Не забудьте обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-у во вложении.