Делаем работу ломбардов проще!

4 июня 2021 года

Конгресс ломбардов Novotel Moscow city

Регистрация


ВНИМАНИЕ! Касается всех субъектов ПОД/ФТ

27.07.2017 в личных кабинетах всех субъектов ПОД/ФТ размещены копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 24.07.2017 № 10.

В отличие от ранее опубликованных решений Межведомственной комиссии, каждая выписка в отношении конкретного лица размещена в качестве отдельного файла, а не общего zip-архива (как это было ранее). Поэтому, придется потратить некоторое время, чтобы скачать все материалы.

Также, как обычно, размещен полный список всех 44 физических лиц, в отношении которых приняты решения на заседании Межведомственной комиссии от 24.07.2017 № 10.

Субъектам ПОД/ФТ необходимо было не позднее 28.07.2017 провести проверку наличия среди своих клиентов лиц, указанных во вновь опубликованных Перечнях и Решении Межведомственной комиссии, а в случае выявления таких лиц (фигурантов Перечня), применить меры по замораживанию денежных средств и направить соответствующее формализованное электронное сообщение в Росфинмониторинг.


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×