Минюстом России зарегистрировано Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения” (рег. номер. 54095 от 19.03.2019).
Указание будет в ближайшее время опубликовано на сайте Банка России и вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
- НФО нужно будет провести внутреннее обучение – целевой (внеплановый) инструктаж в срок, установленный пунктом 3.3 Указания Банка России N 3471-У.
- Кроме того, правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ должны быть разработаны и начать применяться НФО в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания N 5075-У.
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-у во вложении.