![](https://souz-lombardov.ru/wp-content/uploads/2021/05/xtsb-300x205.jpg.pagespeed.ic.evlHw4yQs5.jpg)
ЦБ разъяснил особенности сообщений ломбардов по признаку 3701 (многократные займы без выкупа) в рамках ПОД/ФТ
Центральный банк в ответ на запрос Союза "Национальное Объединение Ломбардов" от 13.01.2023г. разъяснил, должны ли ломбарды в рамках ПОД/ФТ составлять не только внутренние сообщения по признаку 3701 ("Многократное (пять раз в год и более) получение займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа"), но и направлять их в Росфинмониторинг.
1. Ломбарды, являющиеся малыми или микропредпиятиями, не составляют ...
15 Февраля