Внимание!!! Проверки ПОД/ФТ
Внимание!
Уже начались проверки Банком России ломбардов на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также законодательства о ломбардах и о потребительском кредите (займе)
Штрафы
Что проверяют?
Что срочно переделать и сделать?
Куда обращаться?
Вебинар бесплатный для членов и платный для нечлен ...
14 Октября


