![](https://souz-lombardov.ru/wp-content/uploads/2017/04/xlogo_nol.png.pagespeed.ic.H9axBDrrJ1.png)
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 115-ФЗ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ БИЗНЕСА?
Признаки сомнительных операций
Письмо ЦБ РФ №161-Т
Систематическое снятие крупных сумм наличных. Особенное внимание при снятии 80% и более от оборота по счетам (обналичивание).
Регулярные переводы средств на счета физ. лиц с последующим снятием или перечислением на счета третьих лиц в течение нескольких дней.
Переводы резидентов в пользу нерезидентов по договорам об импорте работ или услуг без одновреме ...
23 Августа