Делаем работу ломбардов проще!
  • Комплексное решение от фирмы «1С»
    для ведения основной деятельности,

    учета на двух планах счетов (РСБУ и ЕПС)
    и сдачи отчетности в формате XBRL


  • 1C:ЛОМБАРД


Приглашаем на плановый инструктаж ПОД/ФТ бесплатно для участников НОЛ и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО

Приглашаем на плановый инструктаж ПОД/ФТ бесплатно для участников НОЛ и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО

Лектор – заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Веселова Светлана Вадимовна.

Присылайте Ваши вопросы, мы подготовим ответы.

Дата проведения – 21 сентября 2016 года.
11:00-16:00 по московскому времени

Участники получат именные Сертификаты

Для участия необходимо прислать заявку на join@souz-lombardov.ru с указанием:

1. ФИО участника/участников

2. Наименование юридического лица

3. ID Участника Национального Объединения Ломбардов, либо указать, что являетесь Клиентами ЛОТ-ЗОЛОТО.

Участие в вебинаре для Компаний не участников НОЛ и не Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО – 5 000 рублей. Скидка на второго и следующего участника – 25%.

Программа вебинара

1. Основные положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

 идентификация и обновление сведений

 замораживание активов лиц, причастных к терроризму

 ежеквартальная отчетность в Росфинмониторинг о результатах сверки с Перечнем «террористов»

 приостановление операций

 операции, подлежащие контролю,

 отказ клиенту в совершении операций

2. Практика применения ломбардами требований Федерального закона № 115-ФЗ, часто задаваемые вопросы и распространенные ошибки.

3. Обзор последних изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ: исключения из идентификации, основания для упрощенной идентификации, перечень «отказников» и т.д. Комментарий к Федеральным законам от 23.06.2016 № 215-ФЗ и 191-ФЗ.

4. Основания и сроки для информирования уполномоченного органа в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

5. Комментарий к Положению Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

Перерыв

6. Требования Банка России по ПОД/ФТ для ломбардов.

 ПВК по ПОД/ФТ и организация системы внутреннего контроля

 требования к разработке программ внутреннего контроля, в том числе с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 28.07.2016 № 4086-У

 квалификационные требования к СДЛ в ломбарде

 процедуры идентификации клиентов и проверка полученных сведений

 организация системы обучения сотрудников по ПОД/ФТ

7. Обзор информационных писем Банка Росси с обобщением практики применения Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России, для НФО.

8. Ответы на вопросы слушателей семинара.


Обратный звонок
×
Получить пакет документов
Пожаловаться на ломбард
Подписаться на новости
×