Плановый инструктаж «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»
17 декабря с 10.00 до 14.00
Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Участники получат именные Сертификаты.
На вебинаре мы обсудим:
- на что надо обращать внимание, чтобы типовые правила внутреннего контроля правильно адаптировать под свою специфику и зачем это надо?
- какие еще документы по противодействию отмыванию должны быть в каждой организации и каждом ее подразделении (если таковые есть)?
- как самим себя проверять по соблюдению требований законодательства о противодействии отмыванию?
- как определить своего клиента и как получить от него ответы на все вопросы?
- что такое личный кабинет, почему его надо завести срочно и зачем он нужен?
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре. Вы можете задать свой вопрос в процессе консультации: ответ прозвучит во время нее или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.
Для участия в вебинаре необходимо прислать заявку на join@souz-lombardov.ru с указанием:
1. ФИО участника/участников, e-mail участника/участников
2. Наименование юридического лица
3. ID Участника Национального Объединения Ломбардов, либо указать, что являетесь Клиентами ЛОТ-ЗОЛОТО (для бесплатного участия).
На указанный e-mail будет выслано письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар.
Время начала вебинаров – московское.
Количество мест ограничено.
Стоимость участие в вебинаре – 5 000 руб.
Для Членов Национального Объединения Ломбардов и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие БЕСПЛАТНОЕ
Телефон для справок: 8 800 500 19 74